Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179, Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z otrzymaniem w dniu 16 maja 2018 r. od Akcjonariuszy Spółki: Jacka Jakubiaka, Piotra Jakubiaka, Grzegorza Bieleckiego oraz Firmy Przedstawicielsko-Handlowej J. Jakubiak Spółka z o.o., wniosku opartego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), zwołuje niniejszym, na dzień 18 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad.
Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o NWZ - 17 maja 2018 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 2 czerwca 2018 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 4 czerwca 2018 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 28 maja 2018 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 31 maja 2018 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 13 czerwca 2018 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 12:00 w dniu 18 czerwca 2018 roku
Dzień NWZ - 18 czerwca 2018 roku
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
