Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000039384, NIP:7251486179, REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych  zwołuje niniejszym, na dzień 14 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14.00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie  Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

 2.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

 4.  Wybór komisji skrutacyjnej.

 5.  Przyjęcie porządku obrad.

 6.  Rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011

 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2011.

 9.  Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu.

12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

14. Zamknięcie obrad.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o WZ                                                                         -  18 maja 2012 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ                                                - 29 maja 2012 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia                                  - do 30 maja 2012 roku

Żadanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ    - do 24 maja 2012 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ                   - do 27 maja 2012 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ          - od 11 czerwca 2012 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ  - do godz. 14:00   w dniu 14 czerwca 2012 roku

Dzień WZ                                                                             - 14 czerwca 2012 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach: