Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179, Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2017.
10. Zamknięcie obrad.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o WZ - 17 maja 2018 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 2 czerwca 2018 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 4 czerwca 2018 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 28 maja 2018 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 31 maja 2018 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 13 czerwca 2018 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 11:00 w dniu 18 czerwca 2018 roku
Dzień WZ - 18 czerwca 2018 roku
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
