2017.06.14 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179,
Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym,
na dzień 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi,
przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
    1. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
    2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
    3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i   Rady Nadzorczej za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu.

12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o WZ                - 17 maja 2017 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ    - 29 maja 2017 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia    - do 30 maja 2017 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ    - do 24 maja 2017 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ    - do 27 maja 2017 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ    - od 11 czerwca 2017 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ    - do godz. 10:00 w dniu 14 czerwca 2017 roku
Dzień WZ    - 14 czerwca 2017 roku

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
PDF – Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
PDF – Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok
PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
PDF – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok